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Citibank es la división de consumo de la multinacional de servicios financieros Citigroup.[1] Citibank fue fundado en 1812 como City Bank of New York, y más tarde se convirtió en First National City Bank of New York.[2] El banco tiene 2.649 sucursales en 19 países, incluyendo 723 sucursales en Estados Unidos y 1.494 sucursales en México operadas por su filial Banamex.[cita requerida] Las sucursales de Estados Unidos se concentran en seis áreas metropolitanas: Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Washington, D.C. y Miami[3].

Como resultado de la crisis financiera de 2007-2008 y de las enormes pérdidas en el valor de sus activos hipotecarios de alto riesgo, Citigroup, la matriz de Citibank, recibió un rescate en forma de inversión del Tesoro de EE.UU.[4] El 23 de noviembre de 2008, además de una inversión inicial de 25.000 millones de dólares, se invirtieron otros 20.000 millones de dólares en la empresa junto con garantías para activos de riesgo por valor de 306.000 millones de dólares[5] Las garantías se emitieron en un momento en que los mercados no confiaban en que Citi tuviera suficiente liquidez para cubrir las pérdidas de esas inversiones. Finalmente, las acciones de Citi de las que se hizo cargo el Tesoro a cambio de las garantías emitidas se contabilizaron como beneficio neto para el Tesoro, ya que Citi tenía suficiente liquidez y no fue necesario utilizar las garantías. En 2010, Citibank había devuelto los préstamos del Tesoro en su totalidad, incluidos los intereses, lo que supuso un beneficio neto para el gobierno federal estadounidense.

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Mastercard Inc. (estilizada como Mastercard desde 1979 hasta 2016 y mastercard desde 2016) es una corporación multinacional estadounidense de servicios financieros con sede en la sede global de Mastercard International en Purchase, Nueva York[3] La sede de operaciones globales se encuentra en O’Fallon, Missouri, un municipio del condado de St. En todo el mundo, su actividad principal es procesar los pagos entre los bancos de los comerciantes y los bancos emisores de tarjetas o las cooperativas de crédito de los compradores que utilizan las tarjetas de débito, crédito y prepago de la marca “Mastercard” para realizar sus compras. Mastercard Worldwide es una empresa que cotiza en bolsa desde 2006. Antes de su oferta pública inicial, Mastercard Worldwide era una cooperativa propiedad de las más de 25.000 instituciones financieras que emiten sus tarjetas de marca.

Mastercard, originalmente conocida como Interbank de 1966 a 1969 y Master Charge de 1969 a 1979,[4] fue creada por una alianza de varias asociaciones regionales de tarjetas bancarias en respuesta a la BankAmericard emitida por Bank of America, que posteriormente se convirtió en la tarjeta de crédito Visa emitida por Visa Inc.

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La persona que presenta la solicitud debe acreditar su identidad y, si actúa como representante legal, su poder de representación. El interesado y su representante legal no podrán hacerse representar en la presentación de la solicitud por una persona con poder, aunque sea abogado. La solicitud debe contener los datos personales completos del interesado y debe estar firmada por él personalmente. Además, debe indicarse la dirección a la que debe enviarse el certificado de conducta. Los datos personales y la firma deben ser confirmados oficialmente. Esta confirmación oficial puede ser emitida por una representación diplomática o consular alemana o por una autoridad extranjera o un notario.

El certificado de conducta para presentar a una autoridad alemana (certificado de conducta para fines oficiales) se envía directamente a la autoridad. La autoridad debe conceder la inspección del certificado de conducta a la persona que lo solicita. La persona que presenta la solicitud puede exigir que el certificado de conducta, si contiene anotaciones, le sea enviado en primer lugar por un tribunal local de su elección para su inspección. La autoridad de registro debe informar a la persona que presenta la solicitud de esta posibilidad. El Tribunal Local sólo puede permitir la inspección por parte de la persona que presenta la solicitud en persona. El certificado de conducta se entregará a la autoridad después de la inspección o, si el solicitante se opone, será destruido por el tribunal local.

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El acuerdo propuesto se ha presentado ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, donde está sujeto a la aprobación del tribunal.    En el acuerdo, Citi reconoce que su filial DSNB emitió cuentas de tarjetas de crédito de consumo de la marca Macy’s.    El banco FDS se encargaba de las actividades de servicio de las cuentas y contrataba ciertos servicios relacionados con la quiebra a proveedores.    Entre 2012 y 2015, se presentaron decenas de miles de pruebas de reclamación en casos de quiebra en todo el país en nombre de DSNB.    Estas pruebas de reclamación fueron firmadas indebidamente, bajo pena de perjurio, por empleados de un proveedor externo que no habían revisado y/o no tenían conocimiento del contenido de la prueba de reclamación.    En algunos casos, se utilizaron las credenciales electrónicas de los empleados del proveedor para presentar reclamaciones cuando el empleado no había revisado la reclamación.    Estas prácticas inadecuadas se identificaron cuando Citibank se hizo cargo del servicio de las cuentas a finales de 2015 de los terceros.    Citi informó por sí mismo de los errores al USTP.